國資委最新回應!什么是融資性貿(mào)易?怎么識別和防范風險?
國資委最新回應!什么是融資性貿(mào)易?怎么識別和防范風險?
入庫時間:2023-07-05|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資智庫
針對網(wǎng)友近日在國資委官網(wǎng)互動專區(qū)的提問:融資性貿(mào)易的具體界定標準是什么?

國資委答復如下:《關于進一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務風險的通知》(國資財管〔2017〕652號)規(guī)定,融資性貿(mào)易業(yè)務是以貿(mào)易業(yè)務為名,實為出借資金、無商業(yè)實質的違規(guī)業(yè)務。其表現(xiàn)形式多樣,具有一定的隱蔽性,主要特征有:

一是虛構貿(mào)易背景,或人為增加交易環(huán)節(jié);

二是上游供應商和下游客戶均為同一實際控制人控制,或上下游之間存在特定利益關系;

三是貿(mào)易標的由對方實質控制;

四是直接提供資金或通過結算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金。

關于《關于加強中央企業(yè)融資擔保管理工作的通知》的適用問題咨詢

根據(jù)《關于加強中央企業(yè)融資擔保管理工作的通知》規(guī)定,中央企業(yè)包括中央 ……
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